Викрито масштабну схему ухилення від сплати податків

Спільна операція антикорупційних органів — САП, НАБУ та СБУ — призвела до викриття великого конвертаційного центру, який діяв протягом кількох років. Серед фігурантів справи — колишній тимчасовий керівник Державної податкової служби України, якого джерела пов’язують з Євгеном Олейніковим (виконував обов’язки голови ДПС у 2021 році).

Суть схеми: Злочинна організація створила понад 200 фіктивних компаній, які оформлювали неправдиві податкові накладні. Ці документи реєструвалися в офіційних реєстрах і використовувалися справжніми підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Масштаби: За період з 2020 по 2023 рік було оформлено фіктивних накладних на суму понад 15 мільярдів гривень, з яких 2,3 мільярда становив “схемний” ПДВ. Через це державний бюджет недоотримав 147 мільйонів гривень.

Участь посадовців: Слідство вважає, що тодішній очільник ДПС сприяв безперешкодній роботі центру, а заступниця начальника управління ДПС у Полтавській області ухвалювала рішення на користь фіктивних компаній.

Технічна конспірація: Організатори використовували закордонні сервери, VPN, іноземні номери та тиск на підставних осіб для приховування слідів.

Затримання: Керівника конвертаційного центру затримали під час спроби втечі з України.